La Justicia federal profundizó la pesquisa contra Claudio Tapia, presidente de la AFA, por presunto enriquecimiento ilícito en CEAMSE.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió al juez Ariel Lijo quince medidas de prueba en la causa que se inició hace un mes. El magistrado ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente.
Las primeras medidas incluyeron informes a organismos públicos sobre cuentas, propiedades, vehículos y sociedades. Con esas respuestas, el fiscal pidió profundizar en puntos específicos del patrimonio del investigado.
Una de las líneas de investigación apunta a 37 acreditaciones bancarias por 1.494.678,79 pesos que Tapia recibió entre enero de 2016 y enero de 2019 del Sindicato de Choferes de Camiones.
Según la fiscalía, esos depósitos fueron el único ingreso de una cuenta sueldo en el Banco de la provincia de Buenos Aires. Tapia solo consignó ingresos de CEAMSE, CONMEBOL y AFA en sus declaraciones juradas.
Pollicita también requirió que el gremio que conduce Hugo Moyano envíe el legajo de Tapia, los cargos, los recibos de sueldo, las liquidaciones y las fechas de alta y baja. La medida busca explicar el origen de esos pagos.
Otro eje de la investigación son tres transferencias desde Suiza por 189.577,18 dólares que Tapia recibió en una cuenta del Banco Credicoop. El fiscal pidió un exhorto a la FIFA para que detalle los conceptos.
A la FIFA se le requirió el detalle de pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada desde 2016. También pidió indicar los cargos o comisiones y las cuentas de destino.
Los giros fueron de 49.585,53 dólares en diciembre de 2018, 124.583,56 dólares en junio de 2019 y 15.408,09 dólares en marzo de 2020. El banco identificó como ordenante a la “FEDERATION INTERNAT.”.
La pesquisa también alcanza a Paola Moyano, ex esposa de Tapia e hija de Hugo Moyano. En febrero de 2019 fue incorporada como firmante de cuentas y ese mismo día se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares.
Los informes del Banco Credicoop indican además que Paola Moyano es usuaria de dos tarjetas de crédito de Tapia. El fiscal pidió datos sobre esa relación financiera y sobre la caja de seguridad abierta a nombre de ambos.
La fiscalía sostiene que las acreditaciones no fueron declaradas y que el origen de esos fondos resulta clave para la investigación. El expediente busca determinar si el patrimonio de Tapia creció de manera inexplicable durante su cargo público.
Pollicita también solicitó copias de los expedientes donde Tapia figura como investigado. Según la fiscalía, esa información permitirá conocer de manera más acabada el patrimonio del dirigente y su incremento patrimonial.
La causa se centra en el incremento patrimonial de Tapia durante su gestión en CEAMSE. El expediente busca determinar si esos ingresos no declarados guardan relación con su cargo público.
Con información de: Clarín - Último Momento.
Comentarios