El empresario Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se presentará este martes a las 10 horas en los tribunales federales de Lomas de Zamora para defenderse de las acusaciones por lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas a negocios irregulares con clubes de fútbol del área metropolitana.
Según adelantó su abogado Mauricio D'Alessandro, Vallejo presentará un descargo en el que objetará el trámite de la causa y rechazará las imputaciones. El empresario tiene previsto declarar ante el juez Luis Armella, quien lo citó "bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata detención" tras su ausencia en la primera convocatoria de mayo.
La investigación se centra en el manejo irregular de fondos de Sur Finanzas con clubes de fútbol, incluyendo contratos de sponsoreo y préstamos que los fiscales consideran instrumentos para dar "apariencia de legitimidad" a flujos económicos sin contraprestación real. El caso cobró notoriedad porque el torneo argentino llegó a llamarse "Sur Finanzas" por el vínculo del empresario con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Los fiscales federales Cecilia Incardona y Diego Velasco sostienen que existía "una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal" que operaba mediante "esquemas de financiamiento usurario" a través del grupo Sur Finanzas. La acusación incluye a 14 personas, entre ellas la madre del empresario, Graciela Vallejo, quien debe declarar una hora después que su hijo.
Uno de los casos más resonantes involucra al club Banfield, donde la justicia investiga dos préstamos por un total de un millón de dólares firmados en 2023. Según la fiscalía, el dinero fue entregado en efectivo, lo que "impidió cualquier tipo de trazabilidad bancaria" y permitió operar "por fuera de los registros contables del club".
Por esta operatoria fueron citados a indagatoria desde mediados de junio el ex presidente de Banfield Eduardo Spinosa, su hermano y ex vicepresidente Federico Spinosa, el ex secretario Ignacio Uzquiza y el ex tesorero Oscar Tucker. Son los primeros directivos de fútbol del AMBA convocados por la justicia en esta causa.
La investigación incluyó allanamientos a Sur Finanzas, la sede de la AFA y una veintena de clubes con los que la empresa firmó contratos. Como medidas cautelares, se prohibió la salida del país a todos los imputados, se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y se secuestraron 10 vehículos de alta gama, incluyendo un Mercedes Benz, un Alfa Romeo y un BMW.
"Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", había declarado Vallejo en 2023, cuando sus vínculos con el fútbol argentino estaban en su apogeo. Ahora, esa cercanía se convirtió en el eje de una investigación que promete revelar más detalles sobre los negocios financieros en el fútbol del área metropolitana.
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