El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, procesó a Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio Chiqui Tapia, titular de la AFA, por asociación ilícita, lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La resolución convirtió la detención en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, que deberá cumplir en una casa del barrio Fincas de San Vicente.
El magistrado embargó a Vallejo por 40.000 millones de pesos y ordenó mantener el secuestro con fines de decomiso y el embargo preventivo sobre 35 autos y motos de alta gama y trece inmuebles de las personas y sociedades imputadas. También pidió tasar el equipamiento médico secuestrado, embargar créditos con garantía hipotecaria de los que es acreedor Vallejo y requerir a Mercado Libre que informe saldos de sus cuentas y los transfiera a la cuenta judicial de custodia.
El procesamiento alcanza a la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, por los mismos delitos, excepto la dirección de la asociación ilícita, y con el mismo monto de embargo. Además, fueron procesadas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Carrozza, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Sánchez, Sergio Da Silveira, Juan Ramón Cervín, Rolando Soloaga, Micaela Sánchez, Susana Hoffmann, Nahiara Gamarra, Jonathan Ledesma, Juan Miguel Soloer, Cecilia Fioretti y César Abilio Zapaia.
También fueron procesadas las empresas Sur Finanzas Group SA, Cluster Palace Beach S.A. y Sur Pagos S.A., entre otras sociedades del grupo, todas con embargos multimillonarios. La fiscalía detectó altas masivas de cuentas de usuario, muchas con patrones seriados y conexiones compartidas, en el marco de la investigación sobre la circulación de fondos.
Según la acusación, la organización ilícita funcionó durante más de cinco años, con cambios en las sociedades que la integraban. Ariel Vallejo fue la cabeza del grupo, con control de empresas y bienes, mientras otros imputados movieron fondos, auspiciaron operaciones y colaboraron con documentación falsificada y testaferros para ocultar la verdadera propiedad y el origen del dinero.
El juez basó su resolución en la información recogida en registros societarios, secuencias de llamadas, chats y extracción forense del contenido de los teléfonos secuestrados, que fueron manipulados y borrados antes de los allanamientos. La fiscal Cecilia Incardona había pedido el procesamiento, que ahora fue aceptado por el magistrado.
Desde su prisión domiciliaria, Vallejo tiene prohibido comunicarse con los demás imputados, con los testigos, empleados, dependientes, contadores y colaboradores de las sociedades del grupo. Sólo podrá hacerlo, y por razones humanitarias, con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo. En el country donde cumplirá la prisión con su tobillera, tampoco podrá realizar actividades comerciales o financieras.
Las empresas Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach y Sur Finanzas Groupe evadieron impuestos y ocultaron ingresos desde 2022 a 2025. Se detectaron omisiones en declaraciones, registro de fondos y pagos de impuestos por millones de pesos, según el procesamiento.
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