La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Defensa firmaron un convenio entre la UIF y la Guardia Nacional.
El acuerdo, publicado por Hacienda el 21 de octubre, busca prevenir y detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita mediante mecanismos para identificar operaciones presuntamente ilícitas y monitorear al beneficiario final.
La información se intercambiará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y confidencialidad, con obligaciones para proteger datos personales y documentos reservados.
La Guardia Nacional podrá aportar datos de sus bases y registros, mientras la UIF compartirá productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos de sujetos obligados.
El convenio incluye capacitación en análisis operativo y estratégico y un grupo de trabajo para coordinar y supervisar las acciones, en línea con recomendaciones del GAFI.
La OFAC sancionó a cuatro personas y 11 compañías mexicanas por un supuesto esquema de lavado de dinero y financiamiento de campañas políticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el 14 de octubre que la UIF puede acompañar el congelamiento de cuentas sancionadas por Estados Unidos si detecta irregularidades.
La mandataria señaló que la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puede impedir transferencias de recursos de México hacia territorio estadounidense y que México acompaña esas medidas cuando la UIF encuentra elementos para inmovilizar cuentas.
“La OFAC, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene la posibilidad de realizar acciones para evitar que haya transferencia de recursos de México hacia Estados Unidos y recientemente han hecho algunas sanciones”, declaró Sheinbaum.
La presidenta precisó que, cuando la UIF no encuentra pruebas, la sanción queda como una medida estadounidense y que, según información de Hacienda, no existía un vínculo acreditado entre las compañías señaladas y una organización delictiva.
“Una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimientos de que está vinculado con la delincuencia organizada”, afirmó Sheinbaum.
Si Estados Unidos entrega información que demuestre la relación, se abre una carpeta de investigación en México para que la Fiscalía realice la persecución del delito.
Si la UIF detecta múltiples irregularidades, tiene la obligación de presentar una denuncia ante la FGR.
La OFAC incluyó a CEGESA, a sus propietarios y a otras nueve compañías en un paquete de sanciones contra una red que, según la autoridad estadounidense, estaba bajo control del Cártel del Noreste.
Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V., conocida como CEGESA, obtuvo al menos 109 millones 963 mil 858 pesos en tres contratos otorgados por la CODEFRONT.
Las adjudicaciones correspondieron a obras en Anáhuac durante la administración del gobernador Samuel García, entre 2022 y 2026.
Los trabajos fueron para el CEFACIL y el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo.
El caso se da mientras empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste recibieron contratos públicos en Nuevo León y Tamaulipas.
Con información de Infobae, publicada el 21 de octubre.
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