La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, pidió este jueves el procesamiento del financista Maximiliano Ariel Vallejo.
El pedido incluye los delitos de lavado de dinero y de jefe de una asociación ilícita, vinculados a maniobras con Sur Finanzas.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la fiscal también solicitó prisión preventiva, para que el imputado continúe detenido.
Incardona requirió además el procesamiento de 14 personas de Sur Finanzas, entre ellas Graciela Vallejo, la madre del financista.
También pidió el procesamiento de seis empresas que participaron de la maniobra, entre ellas Sur Finanzas Group.
El planteo fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Según el dictamen, Maximiliano Ariel Vallejo construyó entre 2020 y 2025 un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja.
La fiscal describió que el grupo sirvió para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de intermediación financiera no autorizada, de evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, de juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita.
Incardona pidió el procesamiento por 15 hechos de lavado de dinero, evasión tributaria simple, evasión tributaria agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
“La operatoria que aquí se describe se persigue penalmente bajo la figura de lavado de activos”, sostuvo la fiscal, y añadió que Vallejo la convirtió en práctica habitual.
El pedido no está vinculado a los hechos que se investigan por el vínculo de Vallejo con el fútbol, pero la causa ya incluyó allanamientos a clubes.
La financiera fue sponsor de varios clubes de primera división y del ascenso, y su nombre aparecía en la camiseta de varios de ellos.
También fue prestamista de entidades deportivas, y el torneo de la Liga Profesional llevó durante varias ediciones el nombre Sur Finanzas.
En la causa, la justicia allanó 18 clubes, las sedes de la AFA y de la Liga Profesional de Fútbol.
“Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”, decía Ariel Vallejo en 2023.
Vallejo fue detenido hace dos semanas por orden del juez Rodríguez Ponte porque violó las condiciones que la justicia le impuso para transitar la causa penal en libertad.
Entre esas condiciones estaba presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal e informar si cambiaba de domicilio.
“Las circunstancias mencionadas no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia”, sostuvo el juez al rechazar el pedido de excarcelación de la defensa o prisión domiciliaria.
El magistrado consideró que se trata de incumplimientos de obligaciones expresamente establecidas para que el imputado permaneciera en libertad.
Con información de: Clarín, fuentes judiciales y dictamen fiscal.
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