El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza para pedir informes sobre transferencias de la FIFA a una cuenta del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida forma parte de la investigación que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito y de otras medidas de prueba dispuestas por el magistrado.
El magistrado hizo lugar a las medidas pedidas por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, en la investigación que se abrió por el rol de Tapia como funcionario público en el CEAMSE.
Según supo Infobae en fuentes judiciales, se conocieron las medidas de prueba dispuestas en la investigación.
Entre las medidas, se dispuso requerir al Sindicato de Choferes de Camiones que explique 37 acreditaciones por $1,49 millones realizadas en una cuenta de Tapia entre 2016 y 2019.
El sindicato también deberá aportar su legajo laboral, funciones y recibos.
El magistrado levantó el secreto fiscal de la ex esposa de Tapia, Paola Moyano, hija del sindicalista Pablo Moyano.
El exhorto a Suiza busca que la FIFA informe el motivo de pagos a Tapia por más de USD 189.000 entre 2018 y 2020.
La solicitud también pide que se detalle honorarios, viáticos y cargos desde 2016.
Además, se pidió a la AFA documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y sus gastos.
La AFA deberá informar si esos consumos fueron considerados parte de su remuneración, las transferencias a sus cuentas y pormenores sobre la liquidación de $30 millones en viáticos declarados.
El requerimiento al Sindicato de Choferes de Camiones no se limita a la explicación de las acreditaciones: también alcanza el legajo laboral, las funciones y los recibos.
La medida sobre Paola Moyano consiste en el levantamiento del secreto fiscal de la ex esposa de Tapia, hija de Pablo Moyano.
El exhorto a Suiza está dirigido a la FIFA para que informe sobre pagos realizados a Tapia.
La información solicitada a la FIFA incluye el motivo de los pagos por más de USD 189.000 y el detalle de honorarios, viáticos y cargos desde 2016.
La documentación requerida a la AFA abarca tarjetas corporativas, gastos y transferencias y la liquidación de $30 millones en viáticos declarados.
El juez federal Lijo dispuso estas medidas en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
El exhorto forma parte de las medidas de prueba ordenadas en la investigación judicial del caso de Tapia.
La investigación incluye medidas de prueba y requerimientos.
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