El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza para que la FIFA informe sobre transferencias recibidas por Claudio Tapia.
La medida forma parte de la causa por enriquecimiento ilícito contra el presidente de la AFA, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. El magistrado busca conocer el detalle de pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada desde 2016.
Según fuentes judiciales, Tapia recibió tres transferencias de la FIFA en una cuenta del Banco Credicoop, con montos que suman casi 200 mil dólares.
La investigación también apunta a Paola Moyano, ex esposa de Tapia e hija de Hugo Moyano. El juez dispuso levantar su secreto fiscal, bancario y bursátil para analizar su patrimonio.
El dirigente está bajo la lupa por su rol en la CEAMSE, empresa pública mixta entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que gestiona residuos del AMBA.
La causa también revisa ingresos vinculados al Sindicato de Choferes de Camiones, que conduce Hugo Moyano. El juez pidió el legajo, los cargos, los haberes y las fechas de alta y baja.
Tapia nunca declaró esos ingresos y la justicia quiere conocer detalles de los movimientos. Por eso, el juez dispuso el exhorto para obtener información directa de la FIFA.
El magistrado pidió que la FIFA remita el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada a Tapia desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones y las cuentas de destino.
Esta semana, Tapia estuvo en la FIFA con su presidente, Gianni Infantino, y participó de una reunión del consejo de la entidad. El dato surge en medio de las nuevas medidas de prueba.
La denuncia original la presentó el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado a Tapia. El fiscal Gerardo Pollicita imputó al dirigente el mes pasado y comenzó a investigarlo con las primeras medidas de prueba ordenadas por Lijo.
El resultado parcial de algunas medidas llevó a nuevos pedidos de prueba que el juez dispuso este viernes. Entre ellos, se analizan los ingresos y su relación con el ejercicio de funciones públicas de Tapia en CEAMSE.
Sobre Paola Moyano, la justicia detectó que fue incorporada como firmante de una cuenta en pesos y otra en dólares a nombre de Tapia el 12 de febrero de 2019. Ese mismo día se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares y la apertura de una caja de seguridad a nombre de los dos.
Además, Moyano es usuaria de dos tarjetas de crédito de Tapia. El fiscal solicitó medidas que el juez ordenó este viernes para profundizar el análisis del patrimonio y los movimientos vinculados a la investigada.
La AFA también fue requerida por la justicia. La entidad deberá informar por qué transfirió a la cuenta de Tapia 1.476.000 pesos y otros 30 millones en concepto de viáticos.
La justicia también pidió a la AFA información sobre las tarjetas de crédito que autorizó a que use Tapia. La medida busca conocer el uso de las tarjetas autorizadas.
Los movimientos en la cuenta sueldo suman 1.494.678,79 pesos en 37 acreditaciones entre enero de 2016 y enero de 2019. La causa busca precisar el origen de esos ingresos.
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