El juzgado federal de Lomas de Zamora ordenó nuevas medidas para rastrear los movimientos financieros de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, el financista vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La investigación, que también alcanza a ex dirigentes de Banfield y allegados, busca establecer la trazabilidad del dinero y reconstruir los flujos financieros en una causa por presunto lavado de activos, evasión tributaria y defraudación por administración fraudulenta.
El juez Tomás Rodríguez Ponte dispuso las pruebas con el objetivo de “establecer la trazabilidad del dinero y la reconstrucción analítica de los flujos financieros”, según la resolución a la que accedió Infobae. Las nuevas medidas se suman a la prohibición de prestar servicios financieros impuesta a Vallejo y a la orden de entrega en custodia provisoria a la Corte Suprema de Justicia, para uso con fines sociales o de interés público, de su flota de vehículos, entre ellos una Ferrari descapotable negra, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama.
Entre las 41 medidas figura la comunicación a Binance Latinoamérica para inmovilizar cuentas bancarias y billeteras virtuales del dueño de Sur Finanzas. También se pidieron informes al Banco Central sobre entidades financieras, cambiarias y proveedores de servicios de pago donde operen o hayan operado las personas y sociedades investigadas, entre ellas familiares, socios de Vallejo y Centro de Inversiones Concordia SRL.
El juzgado requirió datos sobre operaciones de compra y venta de moneda extranjera desde 2018, con fecha, entidad interviniente, moneda, monto, concepto y beneficiario o contraparte en el exterior. El pedido alcanza a Vallejo, su madre, socios, Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Sur Valores SA y Sur Crypto SA, entre otras sociedades.
La investigación también incluye a ex dirigentes de Banfield, como Eduardo y Federico Spinosa y Oscar Tucker, al club como asociación civil, al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y a Banfileños S.A. Se investiga una presunta asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio del club. Los imputados fueron indagados por el anterior juez, Luis Armella, y negaron las acusaciones; a los ex dirigentes se les dictó falta de mérito.
La causa gira en torno a contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que Banfield se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Al ser indagado, Vallejo proclamó su inocencia y dijo que su empresa era “sponsor” del club de fútbol.
Entre las medidas también se dispuso la tasación de una propiedad de Sur Finanzas en Adrogué para comparar el precio de la operación con el valor real de mercado. El juzgado solicitó a ARBA las valuaciones fiscales históricas y actuales del inmueble y a ARCA la documentación COTI de esa operación. La Ferrari, valuada en aproximadamente USD 320.000, había sido transferida a nombre de una jubilada de 73 años y se encontró en un garaje de Puerto Madero, tapada con una cubierta y sin chapas patente.
Con información de: Infobae, que accedió a la resolución judicial.
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