Los abogados del Banco Central, que preside Santiago Bausili, y la fiscal federal Ana Russo apelaron un fallo del juez Ernesto Kreplak que frenó una multa contra Karuna Group.
En una presentación judicial ante la Cámara Federal de La Plata, los representantes del BCRA calificaron la resolución de “escandalosa” y advirtieron que el magistrado incurrió en un apartamiento de las normas y los procedimientos que reviste “gravedad institucional”.
Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, rechazó el pedido de aplicación de multas contra Karuna Group y sus directivos. Argumentó que las conductas investigadas no configuraban las infracciones atribuidas y que el procedimiento vulneraba garantías constitucionales.
El juez mencionó los principios de legalidad, inocencia y non bis in idem, al rechazar una multa contra Karuna Group, integrada por el ex concejal massista Carlos Emilio Melzi.
La resolución abrió un nuevo frente judicial en las investigaciones sobre las maniobras con el dólar blue durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con relevancia para el mercado de Ciudad y conurbano.
Karuna Group es una de las aproximadamente 50 financieras y agencias de cambio investigadas por el Banco Central y la Justicia por presuntas operaciones irregulares.
El sumario administrativo cuestionó la compra de 1,6 millones de dólares a la casa de cambios Stema Cambios SA, entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2023.
Según el expediente, Karuna Group vendió posteriormente esa suma a la firma Soy Vos SAS mediante cuatro operaciones de 400 mil dólares cada una.
Para Kreplak, las operaciones investigadas no justificaban la aplicación de las sanciones reclamadas por el organismo monetario. Pero los abogados del Banco Central sostuvieron que el juez interpretó incorrectamente el alcance de la imputación y omitió analizar las obligaciones de control de la agencia.
En el recurso de apelación, el BCRA advirtió que la venta de los dólares en efectivo impidió establecer la trazabilidad de los fondos y obligaba a la financiera a extremar los controles sobre el origen y destino de las divisas.
En consecuencia, la agencia debía requerir información adicional que le permitiera verificar la legitimidad de las operaciones antes de facilitar el acceso al mercado de cambios, según la interpretación del organismo.
Los abogados del BCRA afirmaron que el magistrado Kreplak hizo caso omiso de la imputación en un fallo escandaloso que evidencia un apartamiento normativo y procesal.
El organismo cuestionó especialmente que Kreplak exigiera demostrar que los responsables de Karuna Group conocían que los dólares terminarían en el mercado informal o que existía una connivencia con otros operadores financieros.
Para el Banco Central, esa exigencia alteró el objeto de la investigación porque la infracción atribuida no consistía en demostrar una asociación con operadores del dólar blue, sino en determinar si la agencia había incumplido sus obligaciones de verificación y control.
“El juez incurre en una modificación tanto del hecho imputado como del deber normativo que integraba la imputación”, señalaron los abogados del organismo monetario.
Y aclararon que el BCRA no había acusado a los directivos de Karuna Group de superar los límites cuantitativos permitidos para las operaciones, sino de incumplir las normas que regulaban su realización.
En otro tramo de la apelación, el organismo sostuvo que la existencia de documentación sobre las compraventas no era suficiente para demostrar que la agencia hubiera cumplido sus obligaciones legales.
Con información de: Clarín, Último Momento.
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