El financista Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero. La detención se dispuso porque el empresario no cumplió las condiciones que se le impusieron para seguir en libertad, según la resolución a la que accedió Infobae.
El magistrado advirtió que Vallejo “no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”. Tampoco se presentó ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, como debía hacer una vez por mes, ni entregó la totalidad de los rodados cuyo secuestro se encuentra vigente; respecto de otros, lo hizo en forma extemporánea.
El juez citó además a otros acusados a declaración indagatoria ante nueva evidencia incorporada en la investigación. Según Clarín, dispuso ampliar las declaraciones de dieciséis personas ya imputadas, citó por primera vez a otras cinco y convocó a diecisiete sociedades vinculadas al grupo para que respondan como personas jurídicas, dos de las cuales ya habían sido indagadas.
Vallejo es dueño de Sur Finanzas, firma que prestó dinero y fue sponsor de clubes de fútbol. Hasta el año pasado, era uno de los sponsors de torneos de la AFA y varios clubes de primera gracias a la relación estrecha que tenía con Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes, según Clarín.
El magistrado advirtió que los delitos por los que está acusado no permiten una pena de ejecución condicional. Sin embargo, el empresario estaba en libertad bajo ciertas condiciones. Por eso, el juez lo detuvo para que amplíe su declaración indagatoria y luego, al definir su situación procesal, resolverá si sigue preso o lo excarcela.
La situación se agravó porque Vallejo dio un domicilio donde, según el juzgado, no vive hace más de un año. Cuando personal de seguridad del barrio cerrado donde había dicho residir fue consultado, informó que hacía aproximadamente un año no vivía allí y desconocía su lugar actual de residencia. Luego, Vallejo se presentó e informó que reside en Saltalamachia 820, Banfield, dato confirmado por su madre, aunque no fue hallado en el lugar.
“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside”, advirtió el magistrado.
La nueva prueba da cuenta de “operaciones, bienes y sociedades” que no fueron parte de la acusación inicial. Entre ellos, la compra de una casa en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por U$S 500.000, que habría sido pagada en efectivo. También se advirtió la venta de la Ferrari California por parte de Vallejo, dos días después de detectada en la causa judicial.
Los informes mencionan además las compras de inmuebles y rodados en efectivo por la sociedad Cluster Palace Beach S.A., sin cuentas bancarias; las operaciones del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022; el volumen de fondos que circuló por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A.; y el avance de la determinación de los impuestos omitidos por esa sociedad, por Cluster Palace Beach S.A. y por Sur Finanzas Group S.A.
El financista está acusado como presunto “jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos” producto de los delitos. La causa, que se tramita en Lomas de Zamora, también tuvo un impulso reciente: Rodríguez Ponte asumió tras las vacaciones de invierno y le dio velocidad a esta investigación y a la de enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, ex jefe de gabinete de Axel Kicillof, según Clarín.
Con informacion de: Infobae, Clarin - Ultimo Momento.
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