El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención de Ariel Vallejo para indagarlo por nuevos hechos delictivos. La medida se conoció este viernes y se suma a una causa que ya investigó lavado de dinero, embargos y allanamientos en su financiera.
Vallejo llegó al mundo del fútbol de la mano de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA. En 2023, cuando su empresa Sur Finanzas era poco conocida, el empresario decía tener una relación «muy linda» con el dirigente y aseguraba que prestaba dinero a clubes que necesitaban financiación.
La investigación sostiene que la financiera usó su vínculo con el fútbol para mover fondos sospechados de ser ilícitos. Sur Finanzas fue sponsor de varios clubes de primera división y del ascenso, y su nombre apareció en camisetas de equipos como Racing y Banfield.
También figuró en la camiseta de Platense, Atlanta, Deportivo Morón y Barracas Central, club presidido por Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA.
El vínculo no se limitó a la publicidad. Según la causa, San Lorenzo recibió unos 2.000 millones de pesos durante la gestión del ex presidente Marcelo Moretti, y la financiera cobraba intereses millonarios por esos préstamos.
Un caso más complejo fue el de Banfield. En 2023, Sur Finanzas firmó dos mutuos por un total de un millón de dólares con el club. Para la justicia, esa operación fue una maniobra de lavado porque el dinero se entregó en efectivo.
La fiscal federal Cecilia Incardona explicó que en julio de 2023 se suscribió el primer mutuo por U$S 500.000, con devolución de U$S 590.000 en enero de 2024. En octubre de 2023 se firmó otro mutuo por U$S 500.000, con dos cuotas de U$S 280.000.
Por esa maniobra también fueron indagados ex dirigentes de Banfield, entre ellos Eduardo Spinosa, dos veces presidente del club. La justicia le dictó una falta de mérito.
En diciembre del año pasado, la Policía Federal allanó 18 clubes y las dos sedes de la AFA, una en la calle Viamonte y otra en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. También allanó oficinas de la Superliga Profesional.
Entre los clubes allanados estuvieron Argentinos Juniors, Independiente, Racing y Platense, todos con algún vínculo con la financiera. De esas instituciones, la justicia se llevó documentación, contratos y elementos sobre la relación de los clubes con la financiera de Vallejo.
Hace dos meses, Vallejo reconoció en la radio El Observador que su vínculo con Tapia le abrió puertas en el fútbol. Contó que el presidente de la AFA «se portó como un señor» y que entendió su actividad comercial, presentándose como un chico de barrio que en 2018 se dedicó a las finanzas.
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