La Fiscalía General de la República (FGR) logró desmantelar la organización delictiva conocida como 'El Caballito', especializada en lavado de dinero y emisión de comprobantes fiscales falsos que operaba a nivel nacional.
El operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria desplegó 440 elementos en nueve estados del país, cumpliendo ocho órdenes de aprehensión.
Las autoridades identificaron a Michael 'N' y Salvador 'N' como los presuntos líderes de la red criminal. Junto a ellos fueron detenidos Salvador 'N', Laura Belén 'N', Luis 'N', Manuel 'N', Elda 'N', Montserrat 'N' y Lilia 'N'.
El operativo permitió el aseguramiento de 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas, además de divisas en siete monedas distintas. Uno de los inmuebles contaba con una placa dorada que simulaba un caballito de ajedrez, imagen que dio nombre a la organización.
Según las investigaciones federales, la organización funcionaba a través de despachos propios que ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones inexistentes. Las empresas fachada generaban los comprobantes fiscales falsos, recibían el flujo de dinero y lo redistribuían bajo conceptos que no correspondían a ninguna operación real, sin pagar los impuestos correspondientes.
Los recursos obtenidos se canalizaban de regreso hacia los propietarios de las compañías beneficiadas. Este circuito permitía ocultar el origen del dinero y reducir artificialmente la carga fiscal, en perjuicio de la hacienda pública.
Los domicilios fiscales de las 15 empresas y asociaciones civiles identificadas se ubicaban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Los nombres de las empresas no fueron revelados por las autoridades.
Los 30 inmuebles cateados se distribuyeron en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Entre los efectivos participantes hubo agentes autorizados para cateos, ministerios públicos federales y peritos especializados en criminología, informática forense y contabilidad forense.
El vocero de la FGR, Ulises Lara, dio a conocer los resultados mediante un comunicado oficial este viernes 29 de mayo. En operativos paralelos, la Fiscalía también confirmó la detención de Jesús 'N', señalado como presunto integrante de 'Los Petrofactureros', organización vinculada al robo de hidrocarburos.
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