La Fiscalía General de la República (FGR) de México reveló los detalles del esquema criminal que utilizaba la red de lavado de dinero conocida como 'El Caballito', una organización que operaba a través de empresas fachada y facturas falsas para blanquear capitales de origen ilícito.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó durante una conferencia de prensa el 1 de junio cómo funcionaba esta estructura criminal que combinaba evasión fiscal con lavado de activos. Según el funcionario, los integrantes de la red se acercaban a empresas legítimas con propuestas aparentemente comerciales.
'Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal', detalló Lara López. El modus operandi incluía la realización de operaciones falsas para justificar la emisión de facturas apócrifas que permitían simular transacciones comerciales inexistentes.
El esquema criminal seguía un patrón específico de tres etapas. Primero, los operadores diseñaban y comercializaban los mecanismos fraudulentos entre potenciales clientes. Posteriormente, constituían empresas fachada que servían como vehículos para las operaciones ilegales.
En la fase final, realizaban deducciones legítimas por clientes reales para darle apariencia de legalidad a las transacciones, y finalmente distribuían los beneficios económicos entre los miembros de la organización. Este sistema les permitía mezclar dinero sucio con operaciones aparentemente legales.
La investigación de la FGR forma parte de una operación más amplia contra el lavado de dinero en México, donde las autoridades han intensificado los controles sobre empresas que emiten facturas falsas. Estas organizaciones criminales aprovechan las complejidades del sistema fiscal para ocultar el origen ilícito de sus recursos.
El caso de 'El Caballito' evidencia la sofisticación de las redes de lavado actuales, que combinan conocimientos contables y fiscales para crear estructuras aparentemente legales. Las autoridades continúan investigando las ramificaciones de esta red y su posible conexión con otras organizaciones criminales.
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