Una nueva controversia sacude al fútbol argentino. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante investiga por lavado de dinero al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, luego de que un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) validara como elemento de prueba el "discovery" presentado por el empresario Guillermo Tofoni.
La investigación surge a partir del pedido de "discovery" que Tofoni presentó el año pasado ante la Justicia de Estados Unidos por el supuesto incumplimiento contractual de la entidad madre del fútbol argentino. El caso cobró dimensión internacional cuando tres fiscales estadounidenses abrieron una investigación preliminar sobre presuntos desvíos de fondos provenientes de ingresos de la AFA recaudados por TourProdEnter, la firma vinculada al empresario teatral Javier Faroni.
Fuentes judiciales confirmaron que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos Patrick Gushue y Christopher Ting investigan la denuncia impulsada por Tofoni, mientras que el caso también es seguido por el fiscal federal de Miami Michael Berger. Por ahora se desconoce si decidirán abrir una causa penal antes o después del Mundial de fútbol.
La denuncia por presunto lavado de dinero fue presentada por Tofoni ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y, por sorteo, recayó en el juzgado de Amarante. El fiscal Pablo Turano tomó declaración al empresario la semana pasada durante casi cuatro horas.
El informe de la PROCELAC fue incorporado al expediente que tramita ante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi. Al declarar como testigo, Tofoni informó sobre la existencia de la investigación preliminar en Estados Unidos en la causa por el presunto incumplimiento de contrato por parte de la AFA.
El fiscal de la PROCELAC Diego Velasco recomendó a los magistrados "admitir provisionalmente la utilidad investigativa del discovery de Tofoni" y profundizar la pesquisa respecto de las cuentas, sociedades y destinos financieros que emergen del primer mapa del circuito económico investigado.
Según Velasco, el caso podría exhibir un mecanismo inverso al habitual en las maniobras de lavado de dinero. Mientras que normalmente se busca introducir fondos ilícitos en el circuito legal, aquí la hipótesis es que recursos de origen formalmente lícito habrían sido desviados hacia circuitos opacos para su posterior utilización.
El fiscal señaló que existe una "brecha informativa persistente" entre los balances locales presentados ante la IGJ y la operatoria financiera externa, lo que profundiza las sospechas sobre el manejo de los fondos de la entidad que rige el fútbol argentino.
Esta investigación se suma a otras causas que involucran a dirigentes de la AFA, incluyendo el caso de la mansión de 17 millones de dólares atribuida a Toviggino, que en los próximos días deberá resolver si continúa en manos del juez de Zárate o regresa a un juzgado porteño.
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