El dos veces ex presidente de Banfield Eduardo Spinosa y otros ex directivos del club fueron citados a indagatoria por asociación ilícita y lavado de dinero en un acuerdo de financiación con Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo que la justicia consideró espurio y que perjudicó al Taladro.
Fuentes judiciales confirmaron que Spinosa, su hermano Federico (ex vicepresidente), el ex secretario Ignacio Uzquiza y el ex tesorero Oscar Tucker fueron citados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella a partir de mediados de junio.
Los dirigentes de Banfield son los primeros directivos de clubes citados a indagatoria por delitos en su vínculo con Sur Finanzas, una empresa que financió y fue sponsor de varias entidades del fútbol argentino. En la causa se investiga a otra quincena de clubes, incluyendo Racing, Independiente, Barracas Central y Temperley, entre otros.
Mientras tanto, Ariel Vallejo no se presentó este martes a declarar como estaba previsto. Su abogado Pablo Parera presentó un escrito sosteniendo que en la causa hay pendientes distintos planteos y que por lo tanto no hay un "doble conforme" para presentarse.
Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, una financiera de la zona sur del conurbano bonaerense que creció por sus negocios con el fútbol con el aval del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. La compañía financió y fue sponsor de varios clubes hasta que 18 entidades fueron allanadas junto a Sur Finanzas y la AFA.
En el caso específico de Banfield, durante 2023 Spinosa firmó dos mutuos con Sur Finanzas por USD 500.000 cada uno. Según la fiscal federal Cecilia Incardona, los acuerdos obligaron al club a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 constituían intereses.
El punto central de la acusación es que Sur Finanzas entregó los dólares "en dinero efectivo" antes de la firma, lo que "impidió cualquier tipo de trazabilidad bancaria y control institucional", según la Fiscalía. Esto habría permitido a los directivos operar por fuera de los registros contables del club.
Además, los ex directivos cedieron los derechos de cobro de sponsoreo hacia "Reconstrucción Banfileña", un fideicomiso que integraba Banfileños S.A., una empresa del entonces presidente Spinosa, configurando un esquema de administración fraudulenta del patrimonio institucional.
La investigación determinó que con los fondos que no ingresaron a Banfield, los acusados habrían adquirido vehículos y otros bienes, consolidando lo que la justicia considera una organización criminal destinada a generar ganancias ilícitas a través de la administración del club de Lomas de Zamora.
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