Una compleja investigación por lavado de activos y contrabando de divisas culminó este jueves con el desbaratamiento de una banda criminal que operaba entre Las Vegas y territorio argentino. La Policía Federal realizó 30 allanamientos simultáneos en cinco barrios porteños y localidades del conurbano, secuestrando más de medio millón de dólares y dejando 23 personas imputadas.
La organización, liderada según fuentes judiciales por Maximiliano Palermo junto a su padre, se dedicaba a maniobras financieras vinculadas a casinos estadounidenses. El esquema quedó al descubierto cuando el complejo turístico Resorts World Las Vegas denunció estas operaciones ante la Justicia de Estados Unidos.
Entre los involucrados figuran los exfutbolistas Sergio Berti, José 'Turu' Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, junto al periodista Enrique 'Quique' Felman, quien estuvo 13 días detenido en Miami durante el verano pasado.
El modus operandi de la banda consistía en reclutar víctimas con visa estadounidense vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos con gastos pagos. Los reclutadores recibían comisiones de 7 mil dólares por persona captada. Antes del viaje, las víctimas eran 'entrenadas' en un espacio que simulaba un casino con mesas de Baccarat y Blackjack.
Una vez en Las Vegas, principalmente en el resort mencionado, las víctimas eran instadas a abrir cuentas bancarias y solicitar créditos de casino. Si ganaban, la mayor parte del dinero iba a la organización, que lo reinsertaba en Argentina a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras. En caso de perder, la deuda quedaba a nombre del jugador, generando demandas legales millonarias.
Los allanamientos, ordenados por el juez Pablo Yadarola del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, se realizaron en cinco barrios porteños y las localidades bonaerenses de Martínez, Olivos, Ituzaingó, Lomas de Zamora y Quilmes, además de Mar del Plata y Rosario.
El operativo arrojó el secuestro de 47.425.590 pesos, 518.735 dólares, 7.975 euros, 460 libras esterlinas y 540 reales. También se incautaron 11 vehículos, incluyendo una ambulancia que la organización habría utilizado como fachada para trasladar dinero y evitar controles.
Además, las autoridades secuestraron 53 teléfonos celulares, 18 notebooks, 11 tablets, 8 computadoras de escritorio y otros dispositivos electrónicos clave para la investigación. La operación identificó a 23 presuntos integrantes de la organización y otros 48 sujetos vinculados de diferentes maneras.
Comentarios