Este martes comienza una de las causas judiciales más resonantes del fútbol argentino. Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, se presentará a las 10 horas ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella en la primera de 16 indagatorias que se extenderán hasta fines de junio.
Vallejo está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de lavado de dinero por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol. La investigación alcanza a varios equipos del área metropolitana, incluyendo Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otros.
La fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de PROCELAC Diego Velasco sostienen que los contratos de sponsoreo fueron utilizados como "instrumentos meramente formales" para dar apariencia de legitimidad a flujos económicos sin contraprestación real. "La utilización de contratos de sponsoreo como instrumentos meramente formales, carentes de ejecución real, fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad", señalaron en la acusación.
El vínculo entre Sur Finanzas y el fútbol argentino era tan estrecho que durante varios años la copa de la Liga Profesional llevó el nombre de la empresa. Vallejo había declarado en 2023: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".
Los allanamientos realizados por la Justicia incluyeron las sedes de la AFA en Ezeiza y Viamonte, además de 18 clubes. Entre los equipos investigados figuran Barracas Central (club de Tapia), Deportivo Armenio, Acassuso, Dock Sud, Excursionistas, Morón y Temperley.
Las complicaciones para Vallejo se multiplican. El Banco Central le aplicó una millonaria multa e inhabilitó su casa de cambio "ARS Cambios" por irregularidades en operaciones con el dólar oficial durante 2023. Además, la Justicia le impuso prohibición de salida del país y otras restricciones de movimiento.
Junto a Vallejo serán indagadas otras 13 personas, incluyendo su madre Graciela Vallejo y su pareja Maite Sofía Lorenzo, ambas con cargos en las compañías del grupo. También fueron citadas como personas jurídicas Sur Finanzas y Centro de Inversiones Concordia.
La investigación reveló un presunto esquema donde la financiera habría brindado "la estructura corporativa, las empresas pantalla y el flujo de capital no registrado" para consumar el vaciamiento ejecutado por autoridades de los clubes. Se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas, además del secuestro de 10 vehículos de alta gama.
Comentarios