El empresario Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se presentó esta mañana en el juzgado federal de Lomas de Zamora para ser indagado por lavado de dinero y asociación ilícita en una causa que investiga sus vínculos irregulares con clubes de fútbol.
Vallejo llegó a las 11:30 horas a bordo de una camioneta sin hacer declaraciones a la prensa. Poco después compareció también su madre, Graciela Vallejo, quien también está imputada en el expediente que tramita ante el juez federal Luis Armella.
La presentación se produjo bajo apercibimiento de detención después de que el financista no acudiera a la primera citación del 5 de mayo pasado. En esa oportunidad, la fiscal federal Cecilia Incardona había solicitado su detención por la ausencia, pero el magistrado rechazó el pedido y fijó una nueva fecha con la advertencia de "declarar su rebeldía e inmediata detención" si no comparecía.
Según anticipó Clarín, Vallejo tiene previsto hacer un descargo completo en el que negará las acusaciones y objetará el trámite procesal del expediente, argumentando que los mismos hechos se investigan en otros juzgados y existen planteos pendientes de resolución.
El empresario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que habría utilizado contratos de sponsoreo con clubes de fútbol como fachada para lavar dinero. La investigación alcanzó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una veintena de clubes que firmaron contratos con Sur Finanzas.
Los fiscales Incardona y Diego Velasco sostienen que "la utilización de contratos de sponsoreo como instrumentos meramente formales, carentes de ejecución real, fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva".
La relación entre Vallejo y el fútbol argentino era tan estrecha que el torneo local llegó a llamarse "Sur Finanzas". En 2023, el empresario había declarado públicamente: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".
Las indagatorias comenzaron a principios de mayo y se extenderán hasta fines de junio. Junto con los Vallejo fueron citadas otras 13 personas, incluyendo a Bárbara Denise Sena Argis y María Fernanda Sena Argis, quienes declararon más temprano en la jornada.
El caso tiene particular relevancia para los clubes del AMBA, ya que varios equipos de Primera División con sede en Buenos Aires y el conurbano habrían sido parte del esquema investigado, lo que podría afectar sus finanzas y operaciones futuras.
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