La Justicia rechazó un planteo clave de la cúpula de la AFA para que la denuncia por presunta facturación falsa y contrataciones dudosas se investigue por separado de la causa por retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos. En esta última ya están procesados Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y otros tres dirigentes del fútbol argentino.
El juez federal Diego Amarante desestimó los argumentos de las defensas, que reclamaban que se declarara nula la incorporación de una ampliación de denuncia impulsada por ARCA. Los abogados de Tapia, Toviggino y el secretario general Cristian Malaspina sostenían que debería enviarse a sorteo para que intervenga otro juez, alegando vulneración del derecho de defensa.
A raíz de la denuncia de ARCA se amplió la investigación a nuevos delitos como presunta evasión agravada por la utilización de facturación apócrifa del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a $289.336.519,66. También comenzó a investigarse la posible configuración de una asociación ilícita fiscal.
Las defensas argumentaron que la nueva presentación del organismo recaudador introdujo "hechos, tributos, períodos fiscales y figuras penales completamente distintos" a los investigados originalmente. Incluso hablaron de posible "forum shopping" y advirtieron que mantener el caso en el mismo juzgado vulneraría la garantía del juez natural.
Sin embargo, el juez Amarante confirmó que se investigará todo como parte de una misma denuncia, porque los hechos presentan "puntos de conexión relevantes" con la causa ya abierta, al involucrar "a la misma contribuyente y las mismas personas humanas que ya se encuentran sometidas a proceso".
El magistrado afirmó que la intervención de su juzgado resulta "compatible con las reglas de conexidad, con razones de celeridad y economía procesal". Se descuenta que este planteo llegará apelado a la Cámara en lo Penal Económico, que tiene a estudio los procesamientos de los dirigentes.
El fiscal Claudio Navas Rial amplió semanas atrás la acusación tras la denuncia que aseguró que la AFA utilizó proveedores presuntamente falsos entre 2024 y 2025. La determinación de oficio fijó una base imponible total de $916.527.614,05 y un ajuste a favor del fisco de $320.784.664,61, más intereses y multas.
Mientras tanto, el presidente de la AFA llegó en las últimas horas a Kansas, Estados Unidos, para sumarse a la concentración de la selección argentina que se prepara para competir en el próximo Mundial. Si bien tiene prohibido viajar al exterior, la Justicia autorizó expresamente su salida del país para acompañar al equipo nacional.
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